BTC $6 395.48263184 -1.77%
ETH $291.778954336 -3.64%
XRP $0.3221500847 -2.82%
LTC $56.6739491158 -3.86%
» » Как отличить мошенников от честного ICO: Пять верных способов

Как отличить мошенников от честного ICO: Пять верных способов

ICO Скам 6-06-2018, 12:48
Блейк Майнер — предприниматель, инвестор, криптовалютный энтузиаст и директор по маркетингу WorkChain — приводит пять верных способов вычислить мошеннические ICO и рассказывает о том, к каким ухищрениям прибегают злоумышленники, чтобы обмануть инвесторов. Оригинал его статьи опубликован на Medium.

Феномен первоначальных предложений монет заряжен миллиардами долларов. Каждый месяц через ICO запускаются десятки новых криптовалют. Всего за три первых месяца 2018 года ICO привлекли $6,3 млрд., и это больше, чем за весь 2017 год.




Разумеется, законные криптовалютные проекты и ICO предоставляют инвесторам значительные инвестиционные возможности. Однако страсть к ICO разожгла в некоторых людях желание заработать мошенническим способом, и они уже обманули тысячи инвесторов на миллиарды долларов.

Мы уже видели, как Pincoin и iFan унесли ноги с $660 млн. Компания OneCoin обманула инвесторов на $350 млн., создав ICO-пирамиду. Centra Tech сделала инвесторов на $32 млн. беднее при помощи таких знаменитостей, как Флойд Мейвезер и DJ Khaled.


Позже Флойд Мейвезер обнаружил, что попал в мошенническую схему ICO Centra Tech



ICO-лихорадка


ICO — это золотая лихорадка наших дней. ICO-инвестирование превратилось в настоящее безумие, которое сопровождается воплями инвесторов о том, как они отхватят кусок огромной прибыли.

По сути, ICO полагаются на технологию распределённых реестров (блокчейн), а их движущая сила — это криптовалютные токены. ICO — инновационная финансовая модель, которая обходит по популярности традиционные методы финансирования стартапов.

Там, где есть деньги, появляются и мошенники, и первичные предложения монет стали настоящим рассадником для жуликов.



Даже SEC создала поддельный ICO-сайт, чтобы показать, насколько легко привлечь незадачливых инвесторов

ICO стали золотом дураков, поддельными ролексами и имитаторами бриллиантов. Неудивительно, что криптовалютная золотая лихорадка привлекает мошенников пачками. Рассматривая любую инвестиционную возможность, нужно сохранять бдительность. Это особенно касается ICO.

Ниже приведены советы о том, как избежать ICO-мошенников и получить максимальную отдачу от криптовалютных инвестиций.

Пять верных способов избежать мошеннических ICO


Итак, на что обращать внимание, вкладывая деньги в ICO, чтобы ваши честно заработанные средства не присоединились к похищенным миллиардам? Вот пять надёжных методов, которые следует применять при инвестировании.

1. Изучите white paper вдоль и поперёк





Хм… что-то не так в этом white paper

White paper — это презентация видения будущего проекта и технологии, на которую опирается ICO. Доскональный анализ white paper — важный шаг при оценке инвестиционных возможностей ICO. Документ должен строиться вокруг жизнеспособной концепции, продуманной технологии и чёткого плана реализации.

В хорошем white paper вы должны найти две ключевые вещи: внятно сформулированные проблемы, которые будет решать технология, и чёткий план этого решения. Кроме того, следует обратить внимание на сроки и используемые финансовые модели. Следует погуглить и проверить, не скопирован ли white paper у другого ICO.

Если у ICO вообще нет white paper, это тревожный сигнал: просто забудьте об этом предприятии по сбору средств.

2. Узнайте о команде (убедитесь, что её участники действительно существуют)





Райан Гослинг, по-видимому, отпрашивается из Голливуда, чтобы поработать дизайнером в этой сомнительной компании

В любом стартапе команда — ключ к успеху, и она особенно важна для ICO. Объём финансирования ICO обычно напрямую связан с опытом команды. Это вынуждает ICO-мошенников придумывать основателей компании и их биографии.

Обязательно проверяйте, какие люди стоят за ICO. Найдите их в LinkedIn и других социальных сетях, чтобы выяснить, кто они такие (и вообще проверить реальность их существования).

Сопоставьте информацию об этих людях из различных онлайн-источников, чтобы убедиться, что они действительно связаны с ICO.

Подсказка: если они не говорят об ICO в интернете, то, скорее всего, что кто-то использует их личные данные без их ведома.

Если вы выяснили, что участники команды реальны, то нужно изучить их квалификацию и профессиональные достижения. Постарайтесь найти ответы следующие вопросы:

Действителен ли тот опыт работы, о котором они говорят?
Действительно ли они занимали ключевые позиции в компаниях?
Действительно ли у них есть заявленные учёные степени?


3. Следите за количеством проданных токенов


После того как ICO запущено, компании, действующие законно, должны предоставлять чёткие сведения о том, сколько токенов доступно для инвесторов — это показывает, как продвигается ICO, сколько токенов продано и сколько денег привлечено.

Прозрачность токенсейла позволяет инвесторам принять решить, вкладывать свои средства или нет.

Если ICO отказывается предоставить данные о продаже токенов, это признак того, что его команда что-то скрывает и, возможно, преследует мошеннические цели.

4. Убедитесь в реалистичности проекта (используйте здравый смысл)


Само собой разумеется, что нужно пропускать через призму здравого смысла те вещи, которые компания излагает на своём сайте, в white paper и маркетинговых материалах, и оценивать, насколько они реалистичны и достижимы.

Если это несбыточные (по крайней мере пока) вещи из области технологий, которые выходят далеко за пределы возможностей команды, то, вероятно, лучше всего попридержать свои средства.

Лучший шанс добиться прибыли от инвестиций в ICO — поддерживать компании, у которых есть чётко определенная концепция в сочетании с достижимыми целями.

Стартапы довольно часто нанимают маркетинговые агентства, чтобы те организовали яркую и громкую кампанию: это делается ради быстрого получения ICO-инвестиций. За этой мишурой вам нужно постараться разглядеть фундаментальную структуру самой компании.

Есть ли у неё прочная основа, которая принесёт достаточное первоначальное финансирование, и станет ли она в перспективе устойчивой легитимной компанией?

5. Прозрачное и активное взаимодействие с инвесторами


Взгляните на те платформы, которые использует ICO: веб-сайт, LinkedIn, Twitter, Medium, Telegram, Facebook и др.

О чём они говорят?
Всё ли у там прозрачно?
Есть ли быстрая и ясная реакция на вопросы инвесторов?
Предоставляется ли обновлённая информация, раскрывается ли сущность технологии?



Если ответ на три последних вопроса отрицательный, вас ожидает не лучшая инвестиция: законные ICO-проекты должны быть коммуникабельными, прозрачными и отзывчивыми.

ICO-спуфинг


Выше мы обсудили лишь один способ обмана — запуск мошеннических ICO-кампаний с нуля. Злоумышленники используют и другой вариант — выдают себя за существующее законное ICO. Это так называемый спуфинг. Вот несколько способов реализации такой схемы.

Клонирование веб-сайта законного ICO





Мошенники подделали сайт ICO Telegram, чтобы получить хотя бы часть привлекаемых миллиардов

Это фишинг: мошенники клонируют сайт законного ICO, их творение выглядит почти как оригинал и использует похожий URL-адрес, что позволяет легко ошибиться и попасть в их сети.

Всегда проверяйте сайт, на котором вы находитесь: это должна быть законная страница того ICO, в которое вы хотите инвестировать. Обратите особое обратите внимание на префикс безопасности «https» и расширение в названии домена (.com, .io и т.д.).

Email-спуфинг


Другая тактика мошенников состоит в отправке так называемых email-спуфов (поддельных сообщений), в которых они выдают себя за законных основателей ICO или тех, кого вы знаете.

Эти письма выглядят так, будто их прислала занимающаяся ICO компания, и в них может содержаться просьба изменить пароль. Или это может быть сообщение якобы от друга или коллеги, который просит вас перейти по ссылке. Разумеется, таким образом мошенники хотят получить доступ к вашим криптовалютным активам.

Никогда не нажимайте ссылки в электронных письмах, связанных с ICO, если вы предварительно не проверили источник.

Фишинговые сообщения о призах и бонусах





Мошенники отправили своевременное фишинговое письмо подписчикам Bee Token и обманули их на $400 000

Когда дело касается ICO, то призы и бонусы прекрасно мотивируют. К такой «мотивации» всё чаще прибегают мошенники. Они отправляют фишинговые письма или сообщения в мессенджерах и социальных сетях тысячам пользователей, объявляя краудсейлы, призы или бонусы, чтобы адресаты согласились участвовать в «аттракционе невиданной щедрости» (и сделать для этого определённый взнос).

НИКОГДА нельзя отправлять криптовалюты на какие-либо адреса, не удостоверившись, что они официально связаны с организаторами законного ICO.

«ICO-админ»





Мошенники проникли в группу Seele Telegram и попросили ETH у её участников

Мессенджер Telegram служит основным каналом связи для многих ICO. Это место, где напрямую общаются основатели проектов и инвесторы и где мошенники часто притворяются администраторами. Выдавая себя за администраторов ICO-групп в Telegram, мошенники рассылают личные сообщения, предлагая закрытую продажу с различными бонусами и заставляя инвесторов покупать фальшивые токены.

Когда вы получаете сообщение якобы от администратора группы в Telegram, обязательно проверьте, действительно ли отправитель администрирует группу. И будьте очень осторожны, если к вам через личное сообщение поступило предложение купить токены.

Вывод: Бдительность прежде всего


Криптовалюты и мир ICO предлагают беспрецедентные возможности для выгодных инвестиций. Однако, как и все инвестиции, они сопровождаются значительными рисками мошенничества, обмана и введения в заблуждение.

Если вы желаете вложиться в очередное «горячее» ICO, проявите должную осмотрительность и следуйте советам из этой статьи.

Все мы — криптовалютные энтузиасты, организаторы ICO и инвесторы — должны оказаться умнее мошенников, разоблачать их и привлекать к ответственности.

К сожалению, чем чаще происходят случаи мошенничества и чем больше людей попадается на этот крючок быстрее, тем активнее вынуждено вмешиваться государство. А это противоречит самой идее децентрализации, за которую мы боремся.

Источник материала: https://coinspot.io/investors/kak-otlichit-moshennikov-ot-chestnogo-ico-pyat-vernyh-sposobov/

Комментарии